TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE NUESTRO SERVICIO DE CUMPLIMIENTO
Preguntas Frecuentes
¿Qué es un programa de cumplimiento y por qué mi empresa lo necesita?
Un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero BC/FT/FP es un conjunto de políticas, procedimientos y controles internos que ayudan a prevenir el uso de tu empresa para actividades ilícitas. Si operas en sectores regulados, como legal, bienes raíces o zona franca, la ley exige que implementes un programa efectivo para evitar sanciones, proteger tu reputación y operar con seguridad.
¿Ferguson Cumplimiento adapta los programas según mi tipo de negocio?
Sí. Cada empresa es diferente. Diseñamos programas a la medida, según tu estructura, riesgos y operaciones. No usamos plantillas genéricas. Evaluamos tu contexto, realizamos un diagnóstico y proponemos soluciones prácticas que realmente puedas implementar.
¿Qué tipo de empresas pueden contratar sus servicios?
Trabajamos con abogados (agentes residentes), firmas legales, corredoras de bienes raíces, promotoras, financieras, casinos, empresas en Zona Libre y más. También acompañamos a profesionales que desean cumplir con la Ley 23 de 2015 y las recomendaciones del GAFI
¿Qué incluye un diagnóstico de cumplimiento?
Incluye una videollamada en la que realizamos un cuestionario basado en los requerimientos de inspecciones. Recibes un informe con hallazgos y recomendaciones. Este diagnóstico es gratuito.
¿Qué es una matriz de riesgo de clientes y para qué sirve?
Es una herramienta que permite clasificar a tus clientes según su nivel de riesgo LA/FT (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo). Ayuda a decidir el tipo de debida diligencia que aplicarás: simplificada, estándar o reforzada. Nosotros la desarrollamos desde cero para tu empresa.
¿Ofrecen capacitaciones certificadas?
Sí. Ofrecemos capacitaciones anuales exigidas por ley para agentes residentes, corredores de bienes raíces y otras entidades. También brindamos cursos virtuales certificados por Ferguson Cumplimiento
Todo listo para blindar tu negocio de sanciones
Da el primer paso con el diagnostico de cumplimiento
Implementamos programas de cumplimiento con enfoque basado en riesgos para que las empresas cumplan con sus obligaciones legales, operen con confianza y seguridad.
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